قانون مبارزه با پولشویی
مواد قانون۱۵ ماده
- ماده ۱(اصلاحی 1397/07/03)- اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار میرود: الف - جرم منشا: هر رفتاری است که مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامیاصلاحی
- ماده ۲(اصلاحی 1397/07/03)- پولشویی عبارت است از: الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم بهمنشا مجرمانه آن. ب - تبدیل، ماصلاحی
- ماده ۳(اصلاحی 1397/07/03)- عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرایم، اعم از جرایم منشا و پولشویی، اصلاحی
- ماده ۴(اصلاحی 1397/07/03)- به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامیاصلاحی
- ماده ۵(اصلاحی 1397/07/03)- کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، موسسااصلاحی
- ماده ۶(اصلاحی 1397/07/03)- کلیه اشخاص موضوع ماده (5) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داصلاحی
- ماده ۷(اصلاحی 1397/07/03)- اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:اصلاحی
- ماده ۷ مکرر(الحاقی 1397/07/03)- به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاستها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» با ساختار و ترکیب مندالحاقی
- ماده ۸(اصلاحی 1397/07/03)- اطلاعات و اسناد گردآوریشده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرایم استفاده میشود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاداصلاحی
- ماده ۹(اصلاحی 1397/07/03)- اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره میشواصلاحی
- ماده ۱۰کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضایی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضاییه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.
- ماده ۱۱(اصلاحی 1397/07/03)- شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص مییابد. تخصاصلاحی
- ماده ۱۲در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج
- ماده ۱۳(الحاقی 1397/07/03)- مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرایم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلاالحاقی
- ماده ۱۴(الحاقی 1397/07/03)- آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه میشود و پس از تایید توسط رییس قوه قالحاقی