لاولکس پرسش
با توجه به ماده ۲ )اصلاحی ۱۳۹۷ ( قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ :با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱- آیا انتقال در بند»الف « این ماده با نقل و انتقال در بند ۳ ماده ۲ قانون متفاوت است؟
۲- آیا عبارت»به منظور « در بند»ب « ماده ۲ )اصلاحی ۱۳۹۷ ( قانون یادشده، بر قصد خاص متهم دلالت دارد؟
۳- آیا پولشویی از جمله جرایم مادی صرف )مسوولیت کیفری مطلق( است یا احراز رکن روانی در این بزه ضرورت دارد؟
۴- مقصود از عبارت»تحصیل « و»تملک « و تفاوت آنها با یکدیگر در بند»الف « ماده ۲ قانون یادشده چیست؟
۵- مقصود از واژگان»تبدیل« ، »مبادله « و»نقل و انتقال « در بند»ب « ماده ۲ قانون چیست؟
۶- منظور از عبارات»پنهان « و»کتمان «در ب ند»پ « ماده ۲ قانون چیست؟
۷- مقصود از عبارت»منبع و منشا « در بند»پ « ماده ۲ قانون چیست؟
۸- آیا پولشویی جرم مطلق است یا مقید؟ آیا»نگهداری « متفاوت از»تحصیل «است؟
پاسخ
۱- صرف نظر از آنکه واژه»انتقال « در بند»الف « ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی ۱۳۹۷ به کار نرفته است؛ در بند»ب « ،این ماده»انتقال عوایدی« ، از جمله رفتارهای مجرمانه محسوب شده است. در حالی که در بند »پ « این ماده، یکی از رفتارهای مجرمانه»نقل و انتقال « ذکر شده است، اما از لحاظ لغوی و مفهومی بین واژگان »انتقال « و»نقل و انتقال « .تفاوتی نیست ۲- عبارت»به منظور « در بند»ب « ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی دلالت بر انگیزه مرتکب و نه قصد خاص دارد و برای تحقق جرم پولشویی موضوع بند مذکور لازم است مرتکب علاوه بر علم به منشا و عمد در انجام رفتارهای مجرمانه، عنصر مادی جرم را با انگیزه پنهان یا کتمان کر.دن عواید حاصل از جرم مرتکب شود ۳- با توجه به نوع رفتارهای موضوع این جرم و تاکید ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی بر علم مرتکب به منشا مجرمانه اموال، بدیهی است که بزه پولشویی از جرایم عمدی است و با توجه به ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، تحقق بزه پول شویی منوط به احراز قصد مرتکب می.باشد و جرم مادی صرف امری استثنایی است ۴ ،۵ ،۶ ،۷ و ۹- تعریف لغات و اصطلاحات حقوقی و تبیین تفاوت میان آنها و تبیین ارکان و شرایط تحقق هر جرم از وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه خارج است و استعلام کننده محترم می توانند با مراج عه به منابع و کتب علمی مربوط مفاهیم مورد اشاره در استعلام را مقایسه و تفاوت.های آن را به دست آورند ۸- با توجه به رفتارهای موضوع ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی و عدم اشتراط»نتیجه خاص « برای تحقق این .جرم، جرم پولشویی از جمله جرایم مطلق است