نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

شخص کلاهبرداری از طریق رایانه، اقدام به برداشت وجه از حساب دیگران و خرید کالا )پولشویی( و انتقال وجه به حساب فروشندگان کرد است. پس از مسدود کردن حساب منتقل:(الیه )فروشندگان کالا ۱ - آیا موجودی مسد ودی در حساب فروشنده باید به حساب فرد مالباخته عودت شود؟ ۲ - در صورت تعلق وجه به مالباخته، تکلیف فروشنده با حسن نیت چیست؟

۱ - در فرض سوال که مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای پس از برداشت وجه از حساب دیگران، به خرید کالا با این وجوه اقدام کرده است، با توجه به بند»ب « ماده۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب۱۳۹۷ ، مرتکب جرم پول شویی نیز شده است و فروشنده کالا که بدون تبانی با مرتکب و بدون اطلاع از منشاء مجرمانه تحصیل وجوه، اقدام به فروش کالا کرده است، اتهامی متوجه وی نیست و چون وجوه پرداخت شده به فرو شنده ع ین نبوده تا توقیف و استرداد آن به صاحبش ممکن باشد و با عنایت به تبصره۱ ماده۹ قانون یادشده، پاسخ پرسش این بند منتفی است و از مرتکب جرم، معادل وجوه برداشت شده از حساب مال باخته، اخذ می.شود ۲ - با توجه به آنچه در بند یک بیان شد، نیازی به پاسخ گویی به.این بند از استعلام نیست