قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
مواد قانون۱۷ ماده
- ماده ۱(اصلاحی 1397/04/31) - تهیه و جمع آوری عامدا و عالما وجوه و اموال به هرطریق چه دارای منشا قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصاصلاحی
- ماده ۲(اصلاحی 1397/04/31) - تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوهاصلاحی
- ماده ۳کلیه اشخاص مطلع از جرایم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضایی ذیصلاح اعلام کنند، در غیر اینصورت به
- ماده ۴در صورت ارتکاب جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 اقدام میشود.
- ماده ۵مراجع قضایی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضایی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف - شناسایی، کشف و مسدودکردن وجوه
- ماده ۶دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده (2) این قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتم
- ماده ۷سردستگی، سازماندهی یا هدایت دو یا چند شخص در ارتکاب جرایم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرایم مذک
- ماده ۸هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری موثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا
- ماده ۹رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای کیفری یک مرکز استان است.
- ماده ۱۰(اصلاحی 1397/04/31) - جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمیشود.اصلاحی
- ماده ۱۱در مواردی که به موجب معاهدات بینالمللی لازمالاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده ب
- ماده ۱۲هرگاه جرایم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمانهای بینالمللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد، رسیدگی
- ماده ۱۳تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/2 موظفند بهمنظور پیشگیری از تامین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:
- ماده ۱۴کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم را به شورایعالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده (4) قانون مذکور
- ماده ۱۵چنانچه تامین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم میشود.
- ماده ۱۶به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بینالمللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر کشورها، با رعای
- ماده ۱۷آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تایید رییس قوهقضایی